Hace más de un año, el presunto estafador del sur de California Bruce Fred Friedman fue arrestado en Francia, donde hoy permanece bajo custodia. Friedman se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos y, aunque los tribunales franceses han autorizado la extradición, el gobierno francés aún no ha tomado una decisión final.
Un gran jurado federal en Los Ángeles acusó a Friedman de 23 cargos relacionados con un supuesto esquema Ponzi, como se informó en el LA Times. Se estima que 228 millones de dólares estuvieron involucrados en el supuesto esquema Ponzi, donde se acusa a Friedman de tergiversar su programa de inversión a los inversores y de utilizar dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a los anteriores. El 4 de marzo de 2009, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una denuncia y tomó el control del negocio de Friedman, Diversified Lending Group, Inc. (“DLG”)
Además de la acción de la SEC, existen numerosas demandas civiles presentadas en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra compañías de seguros y corredores de bolsa involucrados en el programa de inversión DLG. Richard E. Donahoo de Donahoo & Associates, PC fue nombrado abogado de enlace de los demandantes en el caso.
Para obtener más información sobre el caso DLG, lea este reciente Artículo de LA Times.
